Advogado de Barretos é alvo da maior operação contra o crime organizado no setor de combustíveis

A Receita Federal e órgãos parceiros deflagraram nesta quinta-feira (28) a Operação Carbono Oculto, considerada a maior ação conjunta já realizada contra o crime organizado no setor de combustíveis e no sistema financeiro nacional. A ofensiva cumpre cerca de 350 mandados de busca e apreensão em oito estados, incluindo cidades da 13ª Região Administrativa de São Paulo, como Barretos e Catanduva.

Entre os alvos está o advogado Henrique Dalkirane Filho, que mantém escritório em Barretos. Dalkirane é conhecido no meio jurídico regional e tem vínculos familiares com o meio social barretense. Sua esposa ocupa atualmente a presidência do Rotary Club de Barretos, uma das entidades mais tradicionais da cidade.

Estrutura da operação

Segundo a Polícia Federal, a ação mobilizou cerca de 1.400 agentes federais e estaduais, além de promotores do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) do Ministério Público de São Paulo. O objetivo é desarticular uma rede criminosa acusada de movimentar bilhões de reais em fraudes fiscais, adulteração de combustíveis, crimes ambientais e lavagem de dinheiro ligada inclusive ao tráfico de drogas.

De acordo com a Receita Federal, apenas em tributos, o esquema teria sonegado R$ 1,4 bilhão em impostos federais e R$ 7,6 bilhões em tributos estaduais. As investigações também apontam para a utilização de fintechs, fundos de investimentos e empresas de fachada para ocultar patrimônio e disfarçar a origem ilícita dos recursos.

Impacto regional

Na região de Barretos, os mandados cumpridos reforçam a abrangência nacional da operação, que não se limita a grandes centros como São Paulo, onde a Avenida Faria Lima concentrou 42 dos alvos. “A amplitude geográfica da ação demonstra como o crime organizado se infiltra em diferentes elos da cadeia de combustíveis, atingindo desde grandes centros até municípios do interior paulista”, afirmou em nota o auditor-fiscal da Receita Federal responsável pelo caso.

A inclusão de nomes de destaque na sociedade barretense, como o de Henrique Dalkirane, ampliou a repercussão da operação localmente. Procurada pela reportagem, a defesa do advogado não havia se manifestado até o fechamento desta edição.

Nomes e empresas na mira

A lista de investigados inclui empresários como Mohamad Hussein Mourad e Roberto Augusto Leme da Silva, o “Beto Louco”, apontados como líderes do esquema. Empresas de combustíveis, fundos de investimentos e instituições financeiras – entre elas o BK Bank e a Reag Investimentos – também são alvos diretos da apuração.

A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) já ajuizou ações de bloqueio de bens que ultrapassam R$ 1 bilhão, atingindo imóveis, veículos, usinas sucroalcooleiras e distribuidoras de combustível.

Significado do nome

O nome da operação, “Carbono Oculto”, faz referência tanto ao elemento químico presente nos combustíveis quanto ao sofisticado esquema de ocultação de recursos ilícitos por meio de fundos de investimentos e fintechs. Segundo os investigadores, uma única instituição ligada ao grupo chegou a movimentar R$ 46 bilhões entre 2020 e 2024.

Confira a lista completa de investigados na Operação Carbono Oculto

PESSOAS FÍSICAS ALVOS DA OPERAÇÃO:

• Roberto Augusto Leme da Silva
• Mohamad Hussein Mourad
• Lucas Tomé Assunção
• Marcello Ognibene da Costa Batista
• Walter Martins Ferreira
• Henrique Dalkirane Filho
• Ramon Pessoa Dantas
• Silvano Gersztel
• Cleiton Santos Santana
• Guilherme Ali de Paula
• Marcelo Dias de Moraes
• Himad Abdallah Mourad
• Gustavo Nascimento de Oliveira
• Sérgio Luiz Freitas da Silva
• Silvana Correa
• Clovis Alberto de Pinho
• Armando Hussein Ali Mourad
• Tharek Majide Bannout
• Renan Cepeda Gonçalves

Instituições financeiras e de pagamento alvos da operação (com buscas diretas)

• BANKROW INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A
• BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A

Administradoras e gestoras de fundos de investimento alvos da operação:

• TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
• REAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A;
• ALTINVEST GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA
• BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
• BANCO GENIAL S.A

Instituições financeiras e de pagamento alvos da operação (para requisição judicial de informações, evitando operação policial in loco):

• ACTUAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A
• ELLO GESTORA DE RECURSOS LTDA
• LIBERTAS ASSET S/A

USINAS SUCROALCOOLEIRAS ALVOS DA OPERAÇÃO:

• USINA ITAJOBI
• USINA CAROLO
• USINA VIRGOLINO DE OLIVEIRA
• USINA RIO PARDO
• FURLAN
• COMANCHE

Empresas vinculadas aos portos, alvos da operação:

• STRONGHOLD INFRA INVESTMENTS LTDA
• LIQUIPAR OPERAÇÕES PORTUÁRIAS S.A – SPE

Outras Pessoas Jurídicas alvos da operação:

• INSIGHT PARTICIPAÇÕES S.A
• BEST HOLDING DO BRASIL S.A
• ABC PROPERTIES LTDA
• SB PROPERTIES LTDA
• VALOREM PARTICIPAÇÕES LTDA
• EAGLE INFRAESTRUTURA E PARTICIPACOES LTDA
• VM ADMINISTRACAOO DE BENS PROPRIOS S.A
• MOURAD SERVIÇOS LTDA
• MABRUK LOG TRANSPORTES SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA
• EXCEFIN ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
• LOCAR LOCADORA LTDA
• LOCAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA
• BLUE STAR LOCACAO DE EQUIPAMENTOS S/A
• REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S A
• ICE QUÍMICA COMERCIAL
• IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
• GROUP POTENZA ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA
• REDE BOXTER

Advogados e Escritórios de Advocacia alvos da operação:

• Rogério Garcia Peres
• Garcia Peres Advogados Associados
• Mario Luiz Gabriel Gardin
• Danilo Augusto Tonin Elena
• Guilherme Ali de Paula